اسواق المال وكيفية ضبط التلاعب والتحليل - دبي 07 ديسمبر 2025
: 55مقدمة:
تلعب أسواق المال دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد العالمي، حيث تتيح للشركات جمع رأس المال اللازم للنمو والتوسع، وتمكن المستثمرين من تحقيق عوائد من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الأسواق ليست محصنة ضد التلاعب المالي والممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرارها وموثوقيتها.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم شامل لكيفية عمل الأسواق المالية، مع التركيز على التحليل المالي والفني، وضبط التلاعب المالي، ودور الهيئات الرقابية في تحقيق الشفافية والعدالة في التداولات. كما يتناول البرنامج استراتيجيات التداول، إدارة المخاطر، والتقنيات الحديثة للكشف عن الممارسات غير القانونية في السوق.
اهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:
- فهم آليات عمل الأسواق المالية ودورها في الاقتصاد العالمي.
- التعرف على أهم البورصات العالمية وهيكلها التنظيمي.
- تحليل مؤشرات الأسواق المالية وتأثيرها على القرارات الاستثمارية.
- فهم أساليب التلاعب المالي وأثرها على المستثمرين والأسواق.
- تطبيق التحليل المالي والفني لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
- التعرف على دور الجهات الرقابية وآليات ضبط الأسواق المالية.
- استخدام النماذج والتقنيات المالية الحديثة في التنبؤ بأسواق المال.
- دراسة حالات عملية عن التلاعب المالي وكيفية اكتشافه ومعالجته.
المحاور العلمية:
- اليوم الأول: مقدمة في الأسواق المالية والبورصات
- لمحة تاريخية عن نشأة أسواق المال وتطورها.
- أنواع البورصات العالمية وخصائصها.
- أقسام السوق المالية وهيكلها التنظيمي.
- اللوائح التنظيمية للأسواق المالية والنظم القانونية للتعامل في البورصة.
- أساسيات الاستثمار في الأسواق المالية والمفاهيم المرتبطة بها.
- اليوم الثاني: تحليل الأسواق المالية والتداول
- شرح معنى المؤشرات المالية ودورها في تحليل السوق.
- حركة الأسهم والعوامل المؤثرة عليها.
- عملية التداول في الأسواق المالية (الأسهم، السندات، المشتقات المالية).
- المضاربة (طرقها، أهدافها، مخاطرها).
- عملية طرح الأسهم والأوراق المالية في سوق البورصة.
- العملات الرقمية وتأثيرها على الأسواق المالية.
- اليوم الثالث: التحليل المالي والفني للأسواق المالية
- مفهوم التحليل المالي وأهميته في تقييم الشركات.
- أدوات التحليل المالي وتقييم الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة.
- التحليل الأساسي: تقييم الشركات بناءً على المؤشرات المالية والاقتصادية.
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل MACD و
- مقارنة بين التحليل الأساسي والفني في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- اليوم الرابع: التلاعب المالي والكشف عنه
- أنواع التلاعب المالي في الأسواق المالية وتأثيره على المستثمرين.
- تحليل أنماط النمو للكشف عن التلاعب في التقارير المالية.
- التحقق من القوائم المالية والتكاليف والنفقات.
- تحليل الأصول والخصوم لاكتشاف الممارسات غير القانونية.
- اليوم الخامس: الرقابة وضبط الأسواق المالية
- الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأسواق المالية.
- طرق الرقابة على البورصة لضمان الشفافية والنزاهة.
- الممارسات غير الأخلاقية في الأسواق المالية (التلاعب، التداول بناءً على المعلومات الداخلية، غسيل الأموال).
- القرارات والتشريعات الدولية لضبط الأسواق المالية.
- أمثلة على قضايا احتيال كبرى في الأسواق المالية وكيف تم اكتشافها.
- استراتيجيات الحوكمة المالية للحد من التلاعب وتحقيق الاستقرار.